證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林公告編號：2011-061

棕櫚園林股份有限公司

關于召開2021年第三次暫且股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、正確和完整，并對公告中的虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏肩負責任。

根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的劃定，2011 年11 月9 日經第二屆董事會第九次會議審議通過，決議于2011 年11 月30 日(星期三)上午10:00召開2011 年第三次暫且股東大會，本次會議采取現場投票的方式舉行，現將會議具

體事宜通知如下：

一、召開會議基本情況

(一)會議召集人：公司董事會

(二)會議召開時間：2011 年11 月30 日(星期三)上午10:00

(三)會議召開地點：廣州市黃埔大道西638 號廣東農信大廈18 樓公司會議室

(四)股權掛號日：2011 年11 月24 日

(五)會議召集方式：現場召開

(六)投票方式：現場投票

(七)會議出席對象：

1、截至2011 年11 月24 日下午交易結束后，中國證券掛號結算有限公司深圳分公司掛號在冊的公司股東均有權以通知公告的方式出席本次暫且股東大會及加入表決，不能親自出席本次年度股東大會的股東可授權他人代為出席(被授權人不必是公司股東，授權委托書見附件)。

2、公司董事、監事、高級管理人員

3、保薦機構的代表

1

4、公司約請的見證狀師

二、會議審議事項

(一)《關于更換會計師事務所的議案》

(二)《關于修訂公司章程的議案》

上述議案已由2011 年11 月9 日召開的公司第二屆董事會第九會議通過。

三、會議掛號設施

(一)掛號時間：2011 年11 月29 日9:00-17:00

(二)掛號方式：

1、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證實書、證券賬戶卡；

2、由法定代表人委托的署理人代表法人股東出席本次會議的，署理人應出示本人身份證、法人股東單元的法定代表人依法出具的書面授權委托書、證券賬戶卡；

3、小我私人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠解釋其身份的有用證件或證實、證券賬戶卡；

4、由署理人代表小我私人股東出席本次會議的，應出示署理人本人有用身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書、證券賬戶卡；

5、出席本次會議人員應向大會掛號處出示前述劃定的授權委托書、本人身份證原件，并向大會掛號處提交前述劃定根據的復印件。異地股東可用信函或傳真方式掛號，信函或傳真應包羅上述內容的文件資料(信函或傳真方式以2011 年11 月29日17:00 前到達本公司為準)。

(三)掛號地點：棕櫚園林股份有限公司董事會辦公室

四、其他事項

(一)會議聯系方式

通訊地點：廣州市黃埔大道西638 號廣東農信大廈18 樓

郵編：510627

2

聯系電話：020-37882986

指定傳真：020-37882988

聯系人：馮玉蘭

(二)會議用度

本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

(三)授權委托書、2011 年第三次暫且股東大會回執見附件。