證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林(18.36,-0.24,-1.29%)公告編號(hào)：2014-016

棕櫚園林股份有限公司

2021年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、正確和完整，并對公告中的虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩負(fù)責(zé)任。

一、重要提示

本次股東大會(huì)召開期間沒有增添、否決或換取議案情況發(fā)生。

二、會(huì)議的召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：2021年4月22日(星期二)上午10:00

2、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室(廣州市天河區(qū)馬場路16號(hào)富力盈盛廣場b棟25樓)

3、會(huì)議方式：全體股東采取現(xiàn)場投票方式利用表決權(quán)

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、會(huì)議主持人：公司董事長吳桂昌先生

6、本次會(huì)議的召集、召開相符《公司法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)劃定。

三、會(huì)議的出席情況

1、會(huì)議總體出席情況：公司總股份數(shù)為460，800，000股。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)16人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為276，491，793股，占公司總股份數(shù)的60%。

2、公司全體董事，部門監(jiān)事、高級(jí)管理人員及狀師事務(wù)所代表出席了本次會(huì)議。

四、議案審媾和表決情況

與會(huì)股東根據(jù)本次會(huì)議程序逐項(xiàng)審議了各項(xiàng)議案，并采取現(xiàn)場記名投票方式舉行表決。會(huì)議審議表決效果如下：

1、《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決效果：贊成276，491，793股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

2、《2021年度財(cái)政決算報(bào)告》

贊成276，491，793股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3、《2021年度財(cái)政預(yù)算報(bào)告》

贊成276，491，793股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

4、《2021年年度報(bào)告》及摘要

贊成276，491，793股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

5、《2021年度利潤分配預(yù)案》

表決效果：贊成276，088，196股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的99.85%；否決403，597股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.15%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

6、《關(guān)于2021年度一般關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決效果：贊成220，406，596股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東賴國傳持有公司股份56，085，197股，對該議案舉行回避表決。

7、《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

贊成276，491，793股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

8、《關(guān)于公司2021年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

贊成276，491，793股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

9、《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

贊成276，452，093股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；否決39，700股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

以上議案的詳細(xì)內(nèi)容已于2021年3月28日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》上披露。|||

五、自力董事述職情況

本次股東大會(huì)上，公司自力董事陸軍先生受自力董事鄔筠春女士、王紹增先生委托向大會(huì)作了《2021年度自力董事述職報(bào)告》。各位自力董事劃分就2021年度出席董事會(huì)和股東大會(huì)情況、2021年度揭曉自力意見情況、董事會(huì)下專門委員會(huì)工作情況及年報(bào)工作情況、保護(hù)投資者權(quán)益工作、推行自力董事特別職權(quán)情況等方面作了述職報(bào)告，《2021年度自力董事述職報(bào)告》已全文刊載于2021年3月28日的巨潮資訊網(wǎng)。

六、狀師見證情況

本次股東大會(huì)由北京市康達(dá)狀師事務(wù)所王萌狀師、康曉陽[微博]狀師見證，并出具了執(zhí)法意見書。見證狀師以為：經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序相符執(zhí)法、行政律例、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的劃定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均正當(dāng)有用，本次股東大會(huì)的表決程序、表決效果正當(dāng)有用。

七、備查文件目錄

1、棕櫚園林股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議。

2、北京市康達(dá)狀師事務(wù)所《關(guān)于棕櫚園林股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的執(zhí)法意見書》。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會(huì)

2021年4月22日

證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林公告編號(hào)：2014-017

棕櫚園林股份有限公司

關(guān)于股東部門股權(quán)質(zhì)押及排除質(zhì)押的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、正確和完整，并對公告中的虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩負(fù)責(zé)任。

棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于最近接到股東賴國傳先生關(guān)于部門股權(quán)質(zhì)押以及排除質(zhì)押的通知，詳細(xì)情況如下：

一、股權(quán)質(zhì)押情況

賴國傳先生將其持有的本公司高管鎖定股16，000，000股質(zhì)押給廣州證券有限責(zé)任公司，相關(guān)質(zhì)押掛號(hào)手續(xù)已在中國證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司解決完畢。

二、股權(quán)排除質(zhì)押情況
2021年4月27日，賴國傳先生將其持有的本公司高管鎖定股10，250，000股質(zhì)押給上海海通證券(9.63,-0.02,-0.21%)資產(chǎn)管理有限公司(公司于2021年5月22日實(shí)施2021年度權(quán)益分配，每10股轉(zhuǎn)增2股后，原質(zhì)押高管鎖定股數(shù)換取為12，300，000股)，相關(guān)質(zhì)押情況詳見2021年5月3日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于股東股權(quán)質(zhì)押的公告》(公告編號(hào)：2013-024)。2021年4月21日，賴國傳先生已將上述高管鎖定股份所有排除質(zhì)押，相關(guān)排除質(zhì)押掛號(hào)手續(xù)已在中國證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司解決完成。

截至本公告披露日，賴國傳先生共持有本公司股份56，085，197股，占本公司總股本的12.17%。本次部份股權(quán)質(zhì)押及排除質(zhì)押后，賴國傳先生累計(jì)質(zhì)押本公司高管鎖定股16，000，000股，占其持有本公司股份總數(shù)的28.53%，占本公司股份總數(shù)的3.47%。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會(huì)

2021年4月22日