棕櫚園林(002431)2021年第一次暫且股東大會的執法意見書

北京市康達狀師事務所

關于廣東棕櫚園林股份有限公司2010 年第一次暫且股東大會的執法意見書

康達股會字[2010]046 號致：廣東棕櫚園林股份有限公司

根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《上市公司

股東大會規則》(以下簡稱“《規則》”)、《廣東棕櫚園林股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及廣東棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)與北京市康達狀師事務所(以下簡稱“本所”)簽署的《執法照料協議》，本所狀師受聘出席公司2010 年第一次暫且股東大會并出具本執法意見書。

本所狀師本次所揭曉的執法意見，僅依據本執法意見書出具日以前發生或存在的事實并基于本所狀師對有關執法、律例和規范性文件的明晰而形成。在執法意見書中，本所狀師僅就公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議的表決程序和表決效果等事項舉行審查和見證后揭曉執法意見，紕謬本次股東大會所審議議案的內容以及在議案中所涉及的事實和數據的真實性和正確性等問題揭曉意見。

本所狀師已經根據《公司法》、《規則》及《公司章程》的要求對公司2021年第一次暫且股東大會的真實性、正當性揭曉執法意見，執法意見書中不存在虛偽、嚴重誤導性陳述及重大遺漏，否則愿意肩負相應的執法責任。

本所狀師贊成將本執法意見書作為公司2010 年第一次暫且股東大會的必備文件公告，并依法對本所出具的執法意見肩賣力任。

本所狀師已經對與出具執法意見書有關的所有文件材料及證言舉行審查判

執法意見書斷，并據此出具執法意見如下：

一、本次股東大會的召集、召開程序

根據刊登于《中國證券報》、《證券時報》及中國證監會指定信息披露網站(http：//www.cninfo.com.cn)的《廣東棕櫚園林股份有限公司關于召開2010 年第一次暫且股東大會的通知》，公司董事會于2010 年7 月1 日公布了關于召開本次股東大會的通知公告。

經驗證，公司董事會已于本次股東大會召開十五日以前以公告方式通知各股東，并在通知中列明本次股東大會討論事項，按《公司法》、《規則》及《公司章程》有關劃定對所有提案的內容舉行了充分披露。

公司本次股東大會于2010 年7 月20 日(星期二)上午10：00 在廣州市黃埔大道西638 號廣東農信大廈18 樓公司會議室召開，會議召開的時間、地點相符通知內容，會議由董事長吳桂昌先生主持。

經驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序符正當律、行政律例、《規則》及《公司章程》的劃定。

二、 出席會議人員資格、召集人資格的正當有用性

根據公司出席會議人員署名及授權委托書，出席公司本次股東大會現場會議的股東及署理人共14 名，均為停止2010 年7 月14 日下午生意結束后中國證券掛號結算有限責任公司深圳分公司掛號在冊的公司股東或其授權代表，所持股份總數90，064，100 股，占公司有表決權總股份的75.05%。其他出席會議的人員為公司董事、監事、董事會秘書、高級管理人員及公司聘用的本所狀師。

經驗證，上述出席公司本次股東大會人員的資格均正當有用。

執法意見書

根據刊登于《中國證券報》、《證券時報》及中國證監會指定信息披露網站(http：//www.cninfo.com.cn)的《廣東棕櫚園林股份有限公司關于召開2010 年第一次暫且股東大會的通知》，本次股東大會由公司董事會召集。

經驗證，本次股東大會召集人的資格正當有用。

三、本次股東大會的表決程序、表決效果的正當有用性

本次會議采取現場投票方式舉行表決，其中選舉監事采取累積投票制。出席會議的股東以記名表決的方式對會議通知中列明的事項逐項舉行了表決，并按《公司章程》劃定的程序舉行監票，就地公布表決效果，會議紀錄及決議均由出席會議的公司董事署名。會議表決效果如下：

1、以90，064，100 股贊成，0 股否決，0 股棄權，贊成股份占出席會議有用表決股份100%的效果，審議通過了《關于增添注冊資本的議案》。

2、以90，064，100 股贊成，0 股否決，0 股棄權，贊成股份占出席會議有用表決股份100%的效果，審議通過了《關于修訂＜廣東棕櫚園林股份有限公司章程＞的議案》。

3、以90，064，100 股贊成，0 股否決，0 股棄權，贊成股份占出席會議有用表決股份100%的效果，審議通過了《關于對子公司增資的議案》。

4、以90，064，100 股贊成，0 股否決，0 股棄權，贊成股份占出席會議有用表決股份100%的效果，審議通過了《關于修訂<廣東棕櫚園林股份有限公司關聯生意管理設施>、<廣東棕櫚園林股份有限公司對外投資管理設施>的議案》。

5、選舉監事表決效果如下：

王海剛，90，064，100 股贊成，0 股否決，0 股棄權，贊成股份占出席會議有執法意見書效表決股份100%；

林滿揚，90，064，100 股贊成，0 股否決，0 股棄權，贊成股份占出席會議有用表決股份100%。

經驗證，本次股東大會通過的各項議案均得到出席會議的股東所持有用表決權二分之一以上贊成，其中關于修改公司章程的議案得到出席會議的股東所持有用表決權三分之二以上贊成，公司本次股東大會的表決程序、表決效果正當有用。

四、結論意見

經驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序符正當律、行政律例、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的劃定，出席會議人員及會議召集人的資格均正當有用，本次股東大會的表決程序、表決效果正當有用。

執法意見書籍執法意見書正本一式兩份，具有平等執法效力。

北京市康達狀師事務所 經辦狀師： 鮑卉芳

王 萌

2010 年7 月20 日