棕櫚園林股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議公告

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棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二次會議通知于2021年6月10日以書面、電話、郵件相結合的形式發出。會議于2021年6月21日上午9:30以通訊方式召開，應參會董事9人，現實參會董事9人。會議的通知、召集、召開和表決程序相符《公司法》及《公司章程》的劃定。會議由吳桂昌董事長主持，經與會董事表決通過如下決議：
1、審議通過《關于換取部門召募資金投資項目實施地點的議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權0票。
原使用超募資金籌建的山東聊城苗木基田重要用于大規格苗木資本貯備的苗木流轉場，重要服務于山東地區園林工程項目。通過觀測和對比，本地區內山東省濰坊市的各項條件較聊城更為良好，故公司決議將使用超募資金新建苗木基地項目中的山東聊城苗木基地的實施地點換取為山東濰坊。
本次換取召募資金投資項目實施地點不屬于召募資金項目的實質性換取，未改變召募資金的投資偏向和項目建設內容，不會對該項目的實施造成實質性的影響。
《國金證券股份有限公司關于棕櫚園林股份有限公司換取部門召募資金投資項目實施地點的保薦意見》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
《關于換取部門召募資金投資項目實施地點的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
2、審議通過《關于修改公司章程的議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權0票。
為了進一步規范公司的組織和行為，維護公司、股東和債權人的正當權益，根據《中華人民共和國公司法》、中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》和《深圳證券生意所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關劃定，對公司《公司章程》舉行修訂，詳細內容見“附件”。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
修改后的《棕櫚園林股份有限公司章程》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
3、審議通過《關于修訂〈總經理工作細則〉的議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權0票。
《棕櫚園林股份有限公司總經理工作細則》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
4、審議通過《的議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權0票。
《棕櫚園林股份有限公司關于加強上市公司管理專項活動的整改報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
5、審議通過《關于劃分在廣東湛江、浙江長興設立分公司的議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權0票。
為配合公司廣東、海南、福建、浙江等營運中心工程營業的生長，結合公司現在苗木基地經營的現真相形和地方政府的政策支持力度，贊成公司劃分在廣東湛江、浙江長興設立分公司。
特此公告。
棕櫚園林股份有限公司董事會
2021年6月21日
附件： 棕櫚園林股份有限公司章程修訂明細
修訂前 修訂后
第三十九條 公司的控股股東、現實控制 第三十九條 公司的控股股東、現實控制人人員不得利用其關聯關系損害公司利益。 員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反劃定違反劃定的，給公司造成損失的，應當承 的，給公司造成損失的，應當肩負賠償責任。擔賠償責任。 公司控股股東及現實控制人對公司和公司公司控股股東及現實控制人對公司和公司 社會大眾股股東負有誠信任務。控股股東應嚴格社會大眾股股東負有誠信任務。控股股東 依法利用出資人的權力，控股股東不得利用利潤應嚴格依法利用出資人的權力，控股股東 分配、資產重組、對外投資、資金占用、乞貸擔不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、 保等方式損害公司和社會大眾股股東的正當權資金占用、乞貸擔保等方式損害公司和社 益，不得利用其控制職位損害公司和社會大眾股會大眾股股東的正當權益，不得利用其控 股東的利益。
制職位損害公司和社會大眾股股東的利 公司董事、監事和高級管理人員負有維護公益。 司資產平安的任務。若發生控股股東、現實控制
人侵占公司資產，損害公司利益的情形，董事會應在發現侵占資產行為后立刻申請對控股股東、現實控制人所持有的公司股份舉行司法凍結。被侵占的公司資產不能以現金清償的，可采取以股抵債的方式，通過變現其股權舉行送還。若有公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東、現實控制人及其隸屬企業侵占公司資產，董事會應視情節輕重對直接責任人給予處分，對于負有嚴重責任的董事將提請股東大會予以撤職。