證券代碼：002431 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：棕櫚園林 公告編號(hào)：2012-038

棕櫚園林股份有限公司2021年第一次暫且股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、正確和完整，并對(duì)公告中的虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩賣(mài)力任。

一、重要提示

本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增添、否決或調(diào)換議案情況發(fā)生。

二、會(huì)議的召開(kāi)情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年8月6日(星期一)上午10:00

2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室(廣州市黃埔大道西638號(hào)廣東農(nóng)信大廈18樓)

3、會(huì)議方式：全體股東采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式利用表決權(quán)

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)吳桂昌先生

6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)相符《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)劃定。

三、會(huì)議的出席情況

1、會(huì)議總體出席情況：公司總股份數(shù)為384,000,000股。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)13人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為234,315,047股，占公司總股份數(shù)的61.02%。

2、公司的部門(mén)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及保薦機(jī)構(gòu)代表、狀師事務(wù)所代表出席了本次會(huì)議。

四、議案審媾和表決情況

與會(huì)股東根據(jù)本次會(huì)議程序逐項(xiàng)審議了各項(xiàng)議案，并采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式舉行表決。會(huì)議審議表決效果如下：

1、審議通過(guò)《關(guān)于制訂的議案》

表決效果：贊成234,315,047股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

2、審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》

表決效果：贊成234,315,047股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》

表決效果：贊成234,315,047股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

4、審議通過(guò)《關(guān)于制訂的議案》

表決效果：贊成234,315,047股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

5、審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》

表決效果：贊成234,315,047股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

上述議案1-4已由2021年6月27日召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，上述議案5已由2021年7月13日召開(kāi)的公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審
議通過(guò)。詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的相關(guān)公告。

五、狀師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)由北京市康達(dá)狀師事務(wù)所王萌狀師、康曉陽(yáng)狀師見(jiàn)證，并出具了執(zhí)法意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證狀師以為：經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符正當(dāng)律、行政律例、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的劃定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均正當(dāng)有用，本次股東大會(huì)的表決程序、表決效果正當(dāng)有用。

六、備查文件目錄

1、棕櫚園林股份有限公司2021年第一次暫且股東大會(huì)決議。

2、北京市康達(dá)狀師事務(wù)所《關(guān)于棕櫚園林股份有限公司2021年第一次暫且股東大會(huì)的執(zhí)法意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會(huì)

2021年8月6日